هل أنت جاهز لتفتيش وزارة الاقتصاد؟

قائمة الجاهزية لتفتيش مكافحة غسل الأموال

قائمة عملية من 21 نقطة للأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات: اعرف أين تقف قبل أن يطرق المفتش بابك.

• التسجيل في goAML وتعيين مسؤول الامتثال
• تقييم المخاطر على مستوى المنشأة والسياسات والإجراءات
• العناية الواجبة، والمستفيد الحقيقي، والأشخاص المعرضون سياسياً
• الفحص مقابل قوائم العقوبات والتجميد دون تأخير
• الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتقارير REAR و DPMSR
• حفظ السجلات والتدريب والمراجعة المستقلة

إعداد د. أسامة بهاء الدين، وكيل ضرائب معتمد وحاصل على شهادة ICA في مكافحة غسل الأموال من وزارة الاقتصاد · بروماكس للتدريب والاستشارات